Trazando las conexiones del crimen organizado en América Latina.
Xorvek Intelligence ofrece una capa de inteligencia estructural sobre el crimen organizado financiero. Cartografiamos las redes que el cumplimiento tradicional, no alcanza a ver — citado, auditable y trazable hasta la fuente.
Analistas de Grafos e Inteligencia en Redes
Xorvek Intelligence nace de la unión de analistas de investigación criminal corporativa, expertos en cumplimiento normativo y científicos de datos especializados en Redes Neuronales de Grafos (GNN).
Creemos que el crimen financiero ya no puede combatirse con planillas estáticas o listados nominales obsoletos. La estructura es el delito: rastreamos firmas topológicas y de triangulación transnacional complejas.
PropósitoA qué aspiramos
Ser la capa de inteligencia estructural compartida del sistema financiero contra el crimen organizado entregando inteligencia procesable e inmediata. El crimen cruza bancos, fondos y fronteras; su defensa, no. Xorvek Intelligence existe para cerrar esa brecha: la inteligencia que se sitúa sobre y entre las instituciones, y vuelve visible la red entera.
El mapa estructurado del crimen financiero.
El Atlas es la base de datos de grafos unificada de Xorvek. Proyección completa de flujos y conexiones simultáneas de inteligencia criminal a nivel global.
Evaluación estructural previa
A qué patrones documentados se parece una entidad y dónde concentrar la investigación, antes de comprometer una relación. Citada y auditable.
Exposición a sanciones
Proximidad estructural a actores sancionados (OFAC, ONU, ICIJ), aun cuando la entidad no figure en lista.
Riesgo de jurisdicción
Índice de convergencia criminal estructural por plaza, puerto o corredor por el que opera una contraparte.
Disrupción y monitoreo
Identificación de los nodos cuya intervención fragmenta una red, y vigilancia de su evolución en el tiempo.
Para toda institución que deba decidir en quién confiar.
La inteligencia estructural no es de un solo sector. Es la pregunta que comparten quienes invierten, bancan, aseguran, asesoran y fiscalizan.
Instituciones financieras
Prevención de lavado, onboarding de alto riesgo y banca corresponsal.
Fondos e inversionistas
Diligencia estructural previa a la inversión y a la coinversión.
Aseguradoras y trade finance
Riesgo de ruta, de carga y de contraparte.
Estudios y asesores
Inteligencia para investigaciones y transacciones.
Gobiernos y unidades de inteligencia
Priorización de interdicción y fiscalización.
Corporativos
Riesgo de terceros, proveedores y cadena de suministro.
Cuando el crimen financiero opera en red, la analítica lineal es ciega.
Los sistemas de cumplimiento revisan movimientos, de a uno, dentro de los muros de una sola institución. Pero el crimen organizado se diseñó para operar entre bancos, fondos y fronteras — donde ningún sistema mira completo. Cada entidad ve su fragmento; la red permanece invisible para todos.
Categorías de Productos
Seleccione una categoría para explorar en detalle nuestras soluciones de detección, auditoría táctica y analítica agéntica.
Core GNN & Ontología Estructural
Sistema de detección de lavado de activos que combina técnicas de aprendizaje profundo sobre grafos con una ontología estructural de tipologías de comportamiento financiero ilícito.
Inteligencia Táctica & Due Diligence
Ecosistema modular de productos de inteligencia táctica y evaluación de riesgos. Incluye Informes Pre-DD, Atlas API, Corridor Briefs geoespaciales, Atlas Bridge y Radar de Inteligencia.
Argos · Inteligencia Agéntica Institucional
Plataforma de inteligencia relacional impulsada por agentes de IA autónomos. Organiza fuentes internas y externas (licitaciones, antecedentes, registros societarios) en grafos relacionales y genera informes automatizados.
Xorvek Lab
Departamento de desarrollo e investigación donde experimentamos y desplegamos arquitecturas de IA de última generación aplicadas a la inteligencia de grafos financieros.
Redes Neuronales de Grafos Temporales (TGNN)
Modelado dinámico continuo de estructuras relacionales. Detecta la rápida mutación de firmas de lavado, creación de sociedades cáscara y redirección transaccional en tiempo real a través de dimensiones de tiempo cambiantes.
Domain Adversarial Neural Networks (DANN)
Transferencia de aprendizaje adversario entre distintas plazas bancarias y marcos regulatorios sin fuga ni transferencia transfronteriza de datos personales o secretos bancarios.
Aprendizaje Federado (Federated Learning)
Entrenamiento colaborativo y descentralizado de modelos de detección entre múltiples entidades financieras manteniendo estricta soberanía de datos, secreto bancario y cumplimiento normativo local.
Construyamos juntos la infraestructura de cumplimiento de LATAM.
Xorvek busca aliados estratégicos que compartan nuestra visión de un ecosistema financiero más transparente. Si su organización opera en cumplimiento, fintech, regtech o investigación, queremos conversar.
Para bancos, fondos de inversión, firmas de auditoría y compañías de seguros que busquen integrar la inteligencia de grafos de Xorvek en sus procesos internos de due diligence y cumplimiento normativo.
- Acceso prioritario al Atlas API con SLA dedicado
- Co-desarrollo de módulos de auditoría sectoriales
- Canal directo con equipo de analistas
- Reportería white-label personalizada
Dirigida a plataformas de core bancario, software AML/KYC, proveedores de datos alternativos y soluciones RegTech que busquen enriquecer su stack con inteligencia de grafos geoespacial de LATAM.
- API sandbox y documentación técnica completa
- Integración bidireccional de datos y alertas
- Co-branding en marketplace de soluciones
- Soporte técnico de integración dedicado
Para universidades, centros de investigación y think tanks especializados en crimen organizado transnacional, GNN, ciencia de datos y políticas públicas de seguridad financiera.
- Acceso a datasets anonimizados para investigación
- Programas de pasantías y fellowships
- Co-publicación de estudios y papers
- Acceso a sandbox de modelos GNN
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Instituto Latinoamericano de Compliance y Auditoría Forense
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Instituto Latinoamericano de Compliance y Auditoría Forense
El Blog de Inteligencia Estructural
Investigación táctica, tipologías de lavado y análisis de grafos aplicados a la interdicción del crimen organizado transnacional.
Operación Tokio: La infiltración financiera del Tren de Aragua en la banca chilena
Leer artículo completoNinguna decisión de confianza debería tomarse sobre un fragmento.
Acompañamos a instituciones financieras, fondos, aseguradoras y equipos legales en las decisiones donde ver la red completa cambia el resultado.
Cumplimiento Normativo & Integridad de Datos
Xorvek Intelligence opera bajo los estándares regulatorios más estrictos para garantizar la validez legal, la confidencialidad de la información y el cumplimiento de las normativas de protección de datos en América Latina.
Ley N° 19.628 · Protección de Datos
Nuestras fuentes se limitan a registros públicos consolidados, diarios oficiales y fuentes judiciales de acceso público de acuerdo con el Artículo 4° de la Ley N° 19.628. Xorvek implementa políticas de disociación y anonimización de datos no estructurados para salvaguardar la privacidad de las personas.
Ley N° 21.595 · Delitos Económicos
Diseñado para responder a las exigencias de debida diligencia preventiva de la Ley de Delitos Económicos en Chile (Ley N° 21.595). Proporcionamos a directores, oficiales de cumplimiento y asesores legales la evidencia auditable y trazable necesaria para mitigar la responsabilidad penal corporativa.
Integridad Forense · Priorización, no veredicto
Descargo de Integridad: Las conexiones y clasificaciones indicadas por Xorvek representan análisis topológicos de riesgo relacional y priorización de investigación. No constituyen acusaciones, juicios de valor ni veredicto de culpabilidad legal. Toda relación se presenta de manera auditable y referenciada para la evaluación independiente del analista humano.